广州商标注册广州白云山医药集团股份有限公司关于2019年年度

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2023年年度股东大会（“股东大会”）

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月29日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：广州医药集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年5月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在2023年6月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　提议将《关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案》《关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案》与《关于选举本公司第八届监事会监事并建议其2023年度薪酬的议案》提交本公司于 2023 年6月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议，该议案不属于特别决议，需要累积投票。

　　提议将《关于本公司第八届监事会职工监事蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案》提交本公司于 2023 年6月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议，该议案不属于特别决议，不需要累积投票。

　　上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围。

　　三、 除了上述增加临时提案外，日期为2023年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月29日10 点 00分

　　召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型

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　　2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经 2023 年 3 月31 日召开的本公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议、2023 年 4 月 28 日召开的本公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十四次会议和2023年6月2日召开的本公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（）及香港联合交易所有限公司网站（）。

　　2、 特别决议议案：年度股东大会议案 1、 2

　　上述特别决议议案及A股类别股东大会所有议案，需由出席相应股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：年度股东大会议案 8、 9、 10、 11、 14、 15、17、18、19、20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2023年6月11日

　　●报备文件

　　股东出具的《关于提议广州白云山医药集团股份有限公司 2023年年度股东大会增加临时提案的函》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州白云山医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29日召开的贵公司 2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2023年 月 日

　　备注：

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