广州公司注册代理广州发展集团股份有限公司第八届董事会第十七

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098       临2023-030号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司第八届董事会于2023年6月9日以通讯表决方式召开第十七次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、《关于聘任发行公司债券专项审计机构的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意通过《第八届董事会审计委员会关于聘任发行公司债券专项审计机构的提议》，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请注册发行公司债提供专项审计服务。并提请股东大会授权公司管理层根据审计服务范围及工作量，参照事务所的收费标准与华兴事务所协商确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告》。

　　提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

　　《广州发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（）。

　　特此公告。

　　备查文件：第八届董事会第十七次会议决议。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二Ｏ年六月十日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098       临2023-031号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　广州发展集团股份有限公司关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华兴事务所”）为公司本次发行公司债券专项审计机构

　　广州发展集团股份有限公司于2023年6月9日以通讯表决方式召开第八届董事会第十七会议，应到参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券专项审计机构，由其为公司本次申请注册发行公司债券提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据审计服务范围及工作量，参照事务所的收费标准与华兴事务所协商确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2023年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　3.业务规模

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务收入18,438.65亿元，净资产金额1,070.45万元，为36家上市公司提供年报审计服务，收费总额3,341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值约39亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

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