广州财务代理公司广州珠江啤酒股份有限公司关于2023年日常关联交

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业发生房地产租赁、包装物采购、电力采购等关联交易。上述交易构成关联交易，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　上述交易已经公司于2023年3月24日召开的第四届董事会第五十六次会议审议通过，关联董事王志斌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，届时关联股东广州国资发展控股有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司及永信国际有限公司将回避表决。

　　2、除上述待审批的关联交易外，2023年1月1日至2023年3月23日，公司与上述关联方未发生其他关联交易。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　备注：上述关联交易详见2023年03月26日巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》；其中与永信国际有限公司的关联交易于2023年8月20日调整了交易额度，具体见2023年8月22日巨潮资讯网披露的《关于调整日常关联交易额度的公告》。

　　二、 关联方及关联关系

　　1、基本情况

　　（1）广州珠江啤酒集团有限公司：法定代表人为吴家威，注册资本18,342 万元，经营范围为：“制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品（烟盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。自有场地和设备租赁。”住所位于广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号,实际控制人为广州市国资委。该公司2023年末资产总额为 436,515.80万元， 净资产为422,287.20万元；2023 年度的营业收入为 32,638.46万元，净利润为17,519.73万元。

　　（2）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人熊梅芬，注册资本为12,388 万元，经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。该公司2023年末资产总额为 30,869.36万元， 净资产为 18,829.10 万元；2023 年度的营业收入为 31,623.54万元，净利润为298.14万元。

　　（3）广州白云荣森包装实业公司：法定代表人周恒武，注册资本600万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。该公司2023年末资产总额为 819.14万元， 净资产为 773.25 万元；2023 年度的营业收入为242.64万元，净利润为132.29万元。

　　（4）永信国际有限公司：法定代表人朱维彬，注册资本100万元，主要从事进出口贸易，住所为香港铜锣湾糖街1－13号铜锣湾商业大厦1401A室,实际控制人为广州市国资委。该公司2023年末资产总额为 5,327.71万元， 净资产为3,019.20万元；2023 年度的营业收入为30.14 万元，净利润为100.79万元。

　　（5）广州发展新能源股份有限公司：法定代表人冯康华，注册资本39,627.35万元，主要从事太阳能发电等业务，住所为广州市天河区临江大道3号发展中心16楼自编16A1室,实际控制人为广州市国资委。

　　（6）广州南沙发展燃气有限公司：法定代表人施峰，注册资本8,500.00万元，主要从事燃气生产、燃气经营业务，住所为广州市南沙区珠电路165号四楼401室,实际控制人为广州市国资委。

　　广州发展新能源股份有限公司和广州南沙发展燃气有限公司属于上市公司广州发展集团股份有限公司控制的子公司，其2023年度财务数据尚未披露。广州发展集团股份有限公司2023年9月30日资产总额为 4,186,284.07万元， 净资产为2,019,102.59万元；2023 年度前3季度的营业收入为2,143,477.98万元，归属于母公司所有者的净利润为69,705.41万元。

　　2、与公司的关联关系

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