广州小规模记账报税浙江德马科技股份有限公司关于变更注册资本、

　　证券代码：688360   证券简称：德马科技   公告编号：2023-001

　　浙江德马科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2023年4月25日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完成后，对公司章程（草案）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。公司于2023年4月1日召开2023年度股东大会审议通过《关于延长董事会办理公司公开发行股票并在科创板上市相关事宜之授权期限的议案》，将授权期限延长至2023年第二次临时股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕782 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2023BJA80228），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,425.7449万元变更为8,567.6599万元，公司股份总数由6,425.7449万股变更为8,567.6599万股。公司已完成本次发行并于 2023年6月2日在上海证券交易所上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《浙江德马科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江德马科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。《浙江德马科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江德马科技股份有限公司董事会

　　2023年6月19日

　　证券代码：688360   证券简称：德马科技   公告编号：2023-002

　　浙江德马科技股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金5,900万元对全资子公司浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）进行增资，以实施“数字化车间建设项目”。增资完成后，德马工业注册资本将由人民币1,046.16万元增至人民币6,946.16万元。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕782 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2023年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

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