广州 [切换城市]

当前默认进入城市:广州

广州 佛山 东莞 中山 珠海 深圳

广州南沙注册公司荣安地产:修改公司章程

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:

 广州南沙注册公司荣安地产:修改公司章程

 
原标题:荣安地产:关于修改公司章程的公告

广州南沙注册公司荣安地产:修改公司章程


证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2023-038

债券代码:112262 债券简称:15荣安债



荣安地产股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。




为适应公司发展需要,提高经营效率,根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关
规定,荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年6月12日召开
第十届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提
交公司股东大会审议。现将修订条款及具体内容公告如下:

修改前

修改后

第四十条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议;

第四十条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的担保




(十二)审议批准第四十一条规定的担
保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项,并经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交
易事项的类型在连续十二个月内累计计算,
并以资产总额和成交金额中的较高者作为计
算标准。


(十四)与关联人发生的交易(获赠现
金资产和提供担保除外)金额在3000万元人
民币以上,且占公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上的关联交易。


(十五)公司及公司控股子公司通过公
开竞拍方式购买经营性土地(不含通过合作
方式实质上取得土地经营权),涉及交易金
额超过公司最近一期经审计总资产70%的,由
股东大会审议批准。该事项授权经营层先行
参加土地投标或竞买活动,待竞拍成功后报
董事会、股东大会审议批准。通过合作方式
实质取得土地经营权的审批权限参照公司对
外投资权限执行。


(十六)审议批准变更募集资金用途事
项;

(十七)审议股权激励计划;

(十八)对公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(二)项的规定的情形收购本
公司股份作出决议;

(十九)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。




事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
的事项,并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此
类资产的,仍包含在内。交易金额按交易事项
的类型在连续十二个月内累计计算,并以资产
总额和成交金额中的较高者作为计算标准。


(十四)与关联人发生的交易(获赠现金
资产和提供担保除外)金额在3000万元人民
币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对
值5%以上的关联交易。


(十五)审议批准变更募集资金用途事
项;

(十六)审议股权激励计划;

(十七)对公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(二)项的规定的情形收购本
公司股份作出决议;

(十八)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。







第九十六条 董事由股东大会选举或更
换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

董事在任期届满以前,股东大会不能无故解
除其职务。


董事任期从就任之日起计算,至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,履行董事职务。


董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事,
总计不得超过公司董事总数的1/2。


公司董事会设1名职工代表董事。职工
代表董事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生,直接进
入董事会。


第九十六条 董事由股东大会选举或更
换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。


董事任期从就任之日起计算,至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
履行董事职务。


董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计
不得超过公司董事总数的1/2。


公司董事会设1名职工代表董事。职工代
表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事
会。




第一百一十条 董事会决定公司收购、
出售资产、对外投资、购买经营性土地、对
外担保、关联交易、抵押借款、捐赠的权限
设定如下:

(一)关于收购、出售资产的权限设定,
在满足以下1-5条的情况下,董事会有权决
定:

1、收购、出售涉及的资产总额(或成交
金额)占公司最近一期经审计总资产的30%
以下,并以资产总额和成交金额中的较高者
作为计算标准。


2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以下,或绝对金
额在5000万元以下;

3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以下,或绝对金额在
500万元以下;

第一百一十条 董事会决定公司收购、
出售资产、对外投资、购买经营性土地、对外
担保、关联交易、抵押借款、捐赠的权限设定
如下:

(一)关于收购、出售资产的权限设定,
在满足以下1-5条的情况下,董事会有权决
定:

1、收购、出售涉及的资产总额(或成交
金额)占公司最近一期经审计总资产的30%以
下,并以资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准。


2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以下,或绝对金
额在5000万元以下;

3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以下,或绝对金额在
500万元以下;




4、收购、出售的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%
以下,或绝对金额在5000万元以下;

5、收购、出售产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以下,或绝对
金额在500万元以下。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交
易事项的类型在连续十二个月内累计计算。


(二)对外投资(含委托理财、委托贷
款、对子公司投资等)

对外投资金额占公司最近一期经审计净
资产的50%以下,或5000万元以下;

上述交易金额按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。


(三)购买经营性土地

公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地(不含通过合作方式实质
上取得土地经营权),涉及交易金额在公司
最近一期经审计总资产的70%以下,由董事会
审议决定。董事会授权经营层先行参加土地
投标或竞买活动,待竞拍成功后报董事会审
议批准。


通过合作方式实质取得土地经营权的审
批权限参照公司对外投资权限执行。


上述交易金额按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。


(四)对外担保

公司所有对外担保须经董事会全体成员
三分之二签署同意;对外担保行为符合本章
程第四十一条规定的,还应当在董事会审议
通过后提交公司股东大会审议通过。


公司全体董事应当审慎对待和严格控制
对外担保产生的债务风险,并对违规或失当

4、收购、出售的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%
以下,或绝对金额在5000万元以下;

5、收购、出售产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以下,或绝对
金额在500万元以下。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此
类资产的,仍包含在内。交易金额按交易事项
的类型在连续十二个月内累计计算。


(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、
对子公司投资等)

对外投资金额占公司最近一期经审计净
资产的50%以下,或5000万元以下;

上述交易金额按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。


(三)购买经营性土地

公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地(不含通过合作方式实质
上取得土地经营权)视同购买原材料,涉及
交易金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币,由
董事会审议决定。董事会授权经营层先行参
加土地投标或竞买活动,待竞拍成功后报董
事会审议批准。


(四)对外担保

公司所有对外担保须经董事会全体成员
三分之二签署同意;对外担保行为符合本章程
第四十一条规定的,还应当在董事会审议通过
后提交公司股东大会审议通过。


公司全体董事应当审慎对待和严格控制
对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的
对外担保产生的损失依法承担连带责任。


(五)关联交易

1、公司与关联法人达成的关联交易总额




的对外担保产生的损失依法承担连带责任。


(五)关联交易

1、公司与关联法人达成的关联交易总额
或就同一标的在12个月内达成的关联交易累
计金额在300万元至3000万元之间且占公司
最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间
的,应由公司独立董事认可后,提交董事会
审议批准。


2、公司与关联自然人发生的交易金额在
30万元以上的关联交易,应由公司独立董事
认可之后,提交董事会批准后实施。


(六)抵押借款

审批公司(包括所属全资子公司)因经
营需要进行融资而发生的超过公司最近一期
经审计总资产25%的资产抵押借款事项。抵押
金额以连续十二个月内累计抵押金额计算。


(七)捐赠

因公益事业需要,对外捐赠的资产数额
(包括现金和实物)一年内累计不大于公司
最近一期经审计的净资产的1%。


或就同一标的在12个月内达成的关联交易累
计金额在300万元至3000万元之间且占公司
最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间
的,应由公司独立董事认可后,提交董事会审
议批准。


2、公司与关联自然人发生的交易金额在
30万元以上的关联交易,应由公司独立董事
认可之后,提交董事会批准后实施。


(六)抵押借款

审批公司(包括所属全资子公司)因经营
需要进行融资而发生的超过公司最近一期经
审计总资产25%的资产抵押借款事项。抵押金
额以连续十二个月内累计抵押金额计算。


(七)捐赠

因公益事业需要,对外捐赠的资产数额(包
括现金和实物)一年内累计不大于公司最近
一期经审计的净资产的1%。


第一百一十二条 董事长行使下列职
权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事
会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)董事会授予的其他职权。


董事会授权董事长在董事会闭会期间,
收购、出售资产、对外投资、购买经营性土
地、抵押借款、捐赠的权限设定如下:

(一)关于收购、出售资产的权限设定,
在满足以下1-5条的情况下,董事长有权决
定:

1、收购、出售涉及的资产总额(或成交
金额)占公司最近一期经审计总资产10%以下
的收购、出售资产事项,并以资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准;

第一百一十二条 董事长行使下列职
权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会
会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)董事会授予的其他职权。


董事会授权董事长在董事会闭会期间,收
购、出售资产、对外投资、购买经营性土地、
抵押借款、捐赠的权限设定如下:

(一)关于收购、出售资产的权限设定,
在满足以下1-5条的情况下,董事长有权决
定:

1、收购、出售涉及的资产总额(或成交
金额)占公司最近一期经审计总资产10%以下
的收购、出售资产事项,并以资产总额和成交
金额中的较高者作为计算标准;




2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的10%以下;

3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以下;

4、收购、出售的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的
10%以下;

5、收购、出售产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以下。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交
易事项的类型在连续十二个月内累计计算。


(二)对外投资(含委托理财、委托贷
款、对子公司投资等)

对外投资金额占公司最近一期经审计净
资产的10%以下,或绝对金额在1000万元以
下。


上述交易金额按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。


(三)购买经营性土地

公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地(不含通过合作方式实质
上取得土地经营权),涉及交易金额在公司
最近一期经审计总资产的30%以下,由董事长
审批决定。


通过合作方式实质取得土地经营权的审
批权限参照公司对外投资权限执行。


上述交易金额按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。


(四)抵押借款

审批公司(包括所属全资子公司)因经
营需要进行融资而发生的占公司最近一期经

2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的10%以下;

3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以下;

4、收购、出售的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的
10%以下;

5、收购、出售产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以下。


上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此
类资产的,仍包含在内。交易金额按交易事项
的类型在连续十二个月内累计计算。


(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、
对子公司投资等)

对外投资金额占公司最近一期经审计净
资产的10%以下,或绝对金额在1000万元以
下。


上述交易金额按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。


(三)购买经营性土地

公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地(不含通过合作方式实质
上取得土地经营权)视同购买原材料,涉及
交易金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以下,由董事长审批决定。


(四)抵押借款

审批公司(包括所属全资子公司)因经营
需要进行融资而发生的占公司最近一期经审
计总资产的25%以下的资产抵押借款事项。抵
押金额以连续十二个月内累计抵押金额计算。

(因贷款银行要求必须经董事会同意的除
外。)




审计总资产的25%以下的资产抵押借款事项。

抵押金额以连续十二个月内累计抵押金额计
算。(因贷款银行要求必须经董事会同意的
除外。)

(五)捐赠

因公益事业需要,对外捐赠的资产数额
(包括现金和实物)一年内累计不超过500
万元。




(五)捐赠

因公益事业需要,对外捐赠的资产数额
(包括现金和实物)一年内累计不超过500
万元。




第一百二十六条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。




第一百二十六条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事、监事以外其他职
务的人员,不得担任公司的高级管理人员。




第一百四十三条 公司设监事会。监事
会由五名监事组成,监事会设主席1人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议;监事会主席
不能履行职务的,由监事会主席指定的其他
监事主持,监事会主席指定的其他监事不能
履行职务或者不履行职务时,由半数以上监
事共同推举的一名监事主持。


监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表,其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。




第一百四十三条 公司设监事会。监事
会由三名监事组成,监事会设主席1人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会
主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能
履行职务的,由监事会主席指定的其他监事主
持,监事会主席指定的其他监事不能履行职务
或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举
的一名监事主持。


监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表,其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。






除上述修改外,公司章程其他条款内容不变。


特此公告。






荣安地产股份有限公司董事会

二○二○年六月十五日


  中财网



以上是关于广州南沙注册公司荣安地产:修改公司章程信息的详细说明,出自公司章程 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn


广州南沙注册公司荣安地产:修改公司章程
免费咨询热线:133-6055-8809


  • 本文标题:广州南沙注册公司荣安地产:修改公司章程
  • 本文链接:https://www.yycw.cn/wz/key/gszccx/6964.html
  • 版权声明:本文由优业财务原创,转载请注明:广州注册公司首选优业财务
    返回上一页
    上一篇:广州公司地址挂靠太平基金 : 关于公司股权变更及修改《公司章程》
    下一篇:广州开公司南京万德斯变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    热门文章
    推荐文章
    快速申请办理
    称呼: *
    电话: *

    订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!

    广州公司注册推荐
    区域公司注册推荐
    广州商标注册推荐
    广州代理记账推荐
    广州工商财税推荐
    联系我们

    广州优业财务
    联系人:广州工商注册
    热线:13360558809
    官网:www.yycw.cn
    地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房

    优业财务 版权所有 广州注册公司 广州工商局 网站地图 百度地图 优业集团网站地图 备案号:粤ICP备12033444号
    广州注册公司优业财务用安全网站认证