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广州公司注册代理记账公司未注册干起套路贷 定远这一涉恶团伙多人获刑

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:

 广州公司注册代理记账公司未注册干起套路贷 定远这一涉恶团伙多人获刑

  原标题:公司未注册干起套路贷 定远这一涉恶团伙多人获刑

  中安在线、中安新闻客户端讯“套路贷”即假借民间借贷之名,通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”、虚假诉讼”等手段,达到非法占有他人财产的目的。

  4月20日,记者从滁州定远警方获悉,近日,定远警方侦办的定远首例“套路贷”涉恶案件一审宣判,该恶势力团伙4名成员分别获刑三年到一年六个月不等,并处相应罚金。

  成立聚财金融公司 实为“聚财”

  2017年7、8月份,犯罪嫌疑人何某、杜某二人合伙出资成立了“聚财金融公司”,该公司的主要从事贷款业务。自公司成立后,便利用本地广告传媒、新媒体等平台发布放贷信息。

  2018年10月,急需用钱的周某到聚财公司借钱,犯罪嫌疑人何某、杜某以手续费、中介费、辛苦费等名义收取周某高额砍头息等费用,后周某无力还款,杜某迫使周某虚打“假借条”,并以该“假借条”提起民事诉讼。在此期间,公司员工杜某、张某、王某在何某的授意下将周某借款合同复印数份,开车到周某单位,将借款合同张贴在单位门口并拍照片,接着又从车上拿出印着“周某还我血汗钱”红色横幅,粘在周某单位门上并拍视频发给周某,并多次到周某父母家、婆婆家、丈夫养猪场采取跟踪纠缠、喇叭喊话等方式骚扰、辱骂、恐吓周某及其亲属,致周某到合肥市第四人民医院住院并被诊断为抑郁发作。

  事实上,何某的公司所从事的贷款业务也正如公司的名称一样,为的就是“聚财”。而这个所谓的“金融公司”不仅未进行工商登记注册,也无任何放贷方面的资质或者营业执照,而且该公司在各大平台上发布的放贷信息均为不实信息,甚至承诺“无抵押、身份证放贷、2小时放贷”。

  受害人一纸举报信 警方介入

  自该公司成立以来,又陆续吸收了犯罪嫌疑人张某、王某作为公司员工开展高利放贷等活动。从受害人周某的遭遇来看,这个所谓的金融公司就是以“套路贷”方式非法占有不特定人群财物。

  在精神和经济的双重压力下,受害人周某将一纸举报信送到了滁州市公安局和定远县公安局扫黑办。在获悉了周某的情况后,定远警方当即展开调查。经查,不仅周某深受其害,还有数人被何某的公司弄得生活工作一团糟。在受害人无法偿还高额的贷款或利息的时候,何某就指使杜某、张某、王某前往受害人的住处、单位,向其家人、邻居、同事大肆宣扬受害人“欠钱不还”的行为,给受害人的生活和工作造成了极大的影响。

  何某的公司就是利用被害人急需借款的心理,让受害人签订了不平等的手续,拿到的手的钱却远低于合同约定的出借金额,而且还约定了苛刻的逾期条件和后果,可以说“借一还十”。

  定远警方深入调查 集团粉碎

  随着警方的深入调查,一个以何某为首的犯罪集团渐渐浮出了水面,更多细节也暴露在办案民警面前。

  在何某的公司内,何某通过强调上下班制度、帮助成员开展贷款收放业务、收取组织成员提成等方式,形成对杜某、张某、王某等组织成员的有效管理方式,构成了以何某为纠集者,杜某、张某、王某为成员的结伙型犯罪。当客户无法按时还贷时,何某即安排杜某、张某、王某采取跟踪纠缠,滋扰,恐吓,拍照威胁被害人,在被害人住处、单位张贴合同,喇叭喊话,拉挂横幅以及虚假诉讼等违法犯罪方式多次滋扰、恐吓被害人及其亲属,同时逼迫被害人出具“假借条”,并以虚假诉讼的方式使被害人偿还高于本金的借款金额。

  2023年5月7日下午,经过警方核实确定了犯罪嫌疑人何某等人的位置后,办案民警双线作战,一路奔赴“聚财金融公司”抓捕何某、张某、王某,另一路奔赴滁州某工地抓捕杜某。 当晚7时许,何某、杜某、张某、王某四人全部落网,以何某为首的犯罪团伙被警方粉碎。

  经过5个月的侦办,定远警方查清了以何某为首的犯罪集团打着“聚财金融公司”的旗号,大行“套路贷”之实的违法事实,该公司不仅对个人的工作和生活产生了极大的影响,还严重扰乱了经济、社会生活秩序,造成了极为恶劣的社会影响。

  2023年4月8日上午,定远县人民法院对何某等4人“套路贷”涉恶案进行一审判决,恶势力团伙纠集者何某犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元,其余3人分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月不等,并处相应罚金。(皖公宣 记者 吴洋)



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