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公司财务中套392万元 两地警方7小时追回未转出资金

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2020-06-28 浏览:

 公司财务中套392万元 两地警方7小时追回未转出资金

11月26日晚,农行上海黄浦马当路支行在接到对公客户遭遇被电信诈骗将近400万元的求助电话后,迅速行动,与农行湖南湘潭雨湖砂子岭支行以及沪湘两地警方联动合作,经过5个多小时协调沟通,最终于当晚12时前冻结账户,成功为客户追回292万元资金,并于案发次日协助警方抓获犯罪嫌疑人。

26日晚6时,农行上海黄浦马当路支行结束一天营业正进行收尾工作,客户经理徐瑛突然接到对公客户一楼宇清洁公司财务高小姐来电:“我们被骗了,将近400万,怎么办!”高小姐称,当天上午11时,接到企业法人的QQ消息通知,要求通过网银向一家名为湖南秋银商贸有限公司的账户付款98万元。她没有多想,于12时27分转账,过后,对方称没收到钱,要求再次转账,高小姐虽然存有疑惑,但还是于下午13时28分、13时29分、14时30分,分别转出3笔98万元。四笔相加共计392万元。晚上17时,高小姐和公司法人取得联系,才得知对方与本公司无业务往来,于是慌忙联系客户经理紧急求助。

记者辗转找到客户经理徐瑛,“说老实话,之前我也处理、阻止过电信诈骗。不过这么大的金额,还是头一次遇到。”徐瑛一边安抚客户,让她报案,一边向网点行长汇报,并向网点内勤申请查询公司当日明细,发现对方账户的开户行是农行湖南湘潭雨湖砂子岭支行,不过,因时间已晚,电话联系不上对方开户网点。

经多方联系,湖南网点在当晚20时30分查询对方账户当日收到392万元资金后陆续转出20笔,共100万元,剩余292万元依然在账户中。网点副行长崔洋马上意识到可能因网银限额问题,对方无法继续划转,当务之急是要冻结账户。网点一方面向支行负责人和相关部门汇报情况,另一方面与湖南网点客户经理同步沟通,同时向沪湘两地辖属刑侦支队、湖南110警方提供案件线索。

上海市公安局黄浦分局接到案情后迅速立案侦查,在采取紧急止付措施后又对该收款账户冻结。当晚23时55分收到湖南警方通知,对方账户成功止付。次日,农行上海黄浦马当路支行通过与湖南湘潭雨湖砂子岭支行共同谋划,成功将湖南秋银商贸的法人邀约至湖南当地网点,并及时与警方联络当场抓获犯罪嫌疑人。已转走的100余万元,目前警方正在全力追查当中。

(记者殷立勤)



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