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在广州公户和私户的哪些交易行为会被盯上

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-05-26 浏览:

 在广州公户和私户的哪些交易行为会被盯上

在广州公户和私户的哪些交易行为会被盯上?近年来,国家对私户经营性收款、公转私行为的监管越发严格,为反洗钱、规范经营收款,采取了一系列的监管行动。那么在广州公户和私户的那些交易行为会被盯上呢?

一般来说,公户和私户有频繁地交易或者是大额交易,是很容易被盯上的,具体情况如下:

1. 现金交易超5万;

2. 公转公超200万;

3. 私户转账金额过大:境内转账超50万,境外转账超20万;

4. 规模小但流水巨大;

5. 转入转出异常:分批转入集中转出,集中转入分批转出;

6. 资金流向与经营无关;

7. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

8. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

9. 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;

10. 公户私户频繁互转;

11. 频繁开销户;

12. 闲置账户大量交易。

除此之外,以下3种情况也有可能会让你的公司被税局盯上:

1. 公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户,就难以区分到底款项是公用还是私用的;

2. 财务做账一定是要有原始凭证的,而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法的纳税凭证,很有可能不会提供增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了;

3. 个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。注意,会被列入重点监控的不仅仅是金额大,而且是一年内收款次数多的对象,并不是所有大额交易都会被监控。



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